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中國太保GDR邁出重要一步!股東大會直擊四大問題

2019-11-10 09:36:01

(原標題:中國太保GDR計劃邁出重要一步!股東大會直擊四大問題,董事長詳解公司戰略的"變與不變")

中國太保發行GDR登陸倫交所計劃再邁重要一步。

中國太保于11月8日晚發布公告,當日下午召開的臨時股東大會通過了關于太保發行GDR(全球存托憑證,GlobalDepositoryReceipts)并在倫交所上市的相關議案。根據規劃,此次發行的GDR所代表的新增基礎證券A股股票不超過6.2867億股,不超過此次發行前公司A股股份的10%。

作為一家上市公司,股東大會通過議案是中國太保發行GDR的必經程序。此次股東大會已同意授權董事會及其授權人士全權處理與中國太保此次發行GDR并在倫交所上市有關事項。

券商中國記者獲悉,此后的發行上市前工作還包括向監管部門報送方案和等候監管批準、路演以及正式赴倫敦上市。GDR發行完成后,中國太保將成為第一家A+H+G上市(上海、香港、倫敦)的保險公司。

當日召開的股東大會上,太保管理層也針對太保管理層調整影響、GDR發售給誰、如何合理定價等市場和股東關注的問題一一作答。中國太保董事長孔慶偉表示,任何事物都是變化的,變是絕對的,不變是相對的。絕對的變是基于相對不變的定力,這個定力就是公司朝著更加開放、透明、治理科學的方向前進。

問題1:回應高管變化:要看到“變與不變”

近兩年來,太保管理層新舊調整比較頻繁。2017年,太保集團完成董事會換屆,主要管理層新老更替,孔慶偉和賀青分別擔任太保新一屆董事長和總裁。2019年,太保壽險原董事長徐敬惠到齡退休,太保壽險前總經理錢仲華調任集團審計責任人。2019年9月,賀青調任國泰君安董事長。

目前孔慶偉和太保集團常務副總裁潘艷紅已分別執掌太保壽險董事長和總經理重任。原上海國際集團黨委副書記、總裁傅帆將接棒太??偛?。11月7日上午,上海市有關部門已在中國太保集團宣布,傅帆擔任中國太保集團黨委副書記。據悉,經過董事會審議、高管任職資格考試以及銀保監會批準等程序后,傅帆將正式履職。

談及近年來太保人事調整和發展路徑,太保董事長孔慶偉表示,任何事物都是變化的,變是絕對的,不變是相對的。絕對的變是基于相對不變的定力,這個定力就是這個公司朝著更加開放、透明、治理科學的方向去前進。他認為,可以從以下三點看太保發展:

一是公司是不是在做同一件事,即“專注”?!疤0l展至今,我認為最大的優點就是始終在做一件我們認為值得的事情,我不會改變,相信未來也不會改變,因為這是由公司的治理結構、文化基因決定的,不是一個人可以改變的,這是公司發展的架構和邏輯?!笨讘c偉說。

二是公司是不是在發展的每一個時刻,始終基于專注而穩健,始終把穩健、價值、長期放在經營邏輯的首位。太保的每一次重大變化都為公司發展帶來穩健的信號。開放不是不穩,開放是更加穩定,倒逼公司治理體系和決策體系更加完善。

三是因為專注、因為穩健,進而讓客戶更加稱心,讓監管者更加放心?!疤+@得了公司治理評估第一名,連續三年獲服務評價AA評級,這不是太容易的,有時不是單純ROE可以解釋的。ROE重要,長期服務更重要。只有心中有客戶才有長期價值?!笨讘c偉說。

孔慶偉表示,公司每一次變化都是圍繞這些關鍵點在推進,“我今天早上在公司說,老百姓的口碑就是獎杯,把太保服務做好就是業務。企業經營有經營屬性,但保險業務背后一定要重視社會屬性和服務屬性,才會推動公司長期發展?!?/p>

孔慶偉進一步指出科技非常重要,下一步公司還會在科技上下猛功夫,包括國際化?!拔覀儺斎豢梢院蛧H最優秀的科技公司合作,怎么不可以呢?當然應該可以。我們不是要買一個公司增加保費收入,不是要拿一塊蛋糕拼起來,這沒用的。最好的市場在中國,最好的技術在世界,我們不會做糊涂的事情,我們會一年比一年好?!彼判臐M滿地說。

近兩年來,中國太保創新動作頻頻。2017年,太保正式全面開啟轉型2.0戰略,圍繞“人才、數字、協同、管控、布局”進一步推動中國太保轉型深化。2018年起,“轉型2.0”進入具體方案設計和落地實施階段。目前來看,太保的轉型卓有成效。

中國太保發布2019年三季報數據顯示,中國太保今年前9月實現營業收入3112.26億元,同比增長7.4%;實現凈利潤229.14億元,同比大增80.2%。10月14日公布的2018年度保險公司服務評價結果顯示,中國太保旗下太保產險、太保壽險連續第三年同獲服務評價最高評級AA評級。2018年度保險公司治理評估結果中,太保集團在參評的140家中資保險法人機構中亦排名第一。

孔慶偉特別表示,國家興,保險盛。一個企業如果不懂國家戰略,這個企業走不遠。只有國家戰略才能帶動企業發展,“保險怎么做?我們就在國家戰略發展中找到結合點?!?/p>

孔慶偉說,太保為什么做“防貧?!?,因為這個產品觸達的是客戶最基礎需要,最薄弱的環節最需要保險產品,也是未來是最大的市場。所以產險發展很快,未來還會更快。當然壽險業面臨新的挑戰,客戶需求在提高。我們要拿出新辦法,打造全生命周期的客戶生態圈,這需要時間。不能加點傭金短暫提高保費,這沒用。公司始終堅持價值發展。

問題2:不缺錢的太保為何發行GDR?

作為上海的重要金融企業,在上海金融國資體系中,中國太保與浦發銀行、國泰君安同為三大金控平臺。近年來,中國太保一直是價值增長路線,從賬面上看并不缺錢。

中國太保發布的相關財務數據顯示,截至2019年6月末,太保集團綜合償付能力充足率296%,核心償付能力充足率290%,均遠高于監管要求。那么,中國太保為何在償付能力充足的情況下發行GDR并登陸倫交所?

太保副總裁、董事會秘書馬欣表示,中國太保歷經2007年和2009年上市,以及2012年的定增,每次資本市場的一小步,實際都是公司治理完善的一大步。本次公司借助滬倫通平臺發行GDR,將為公司長遠發展戰略形成有力支撐。

總體而言,此次發行GDR并上市主要有三大考量因素:

一是有助于公司在全球范圍內引入優質投資者,豐富股東構成,持續完善公司治理。

二是有助于公司穩步推進國際化布局,進一步提升全球影響力。2021年太保即將30歲,未來30年太保會成為一家國際化公司。

三是有助于公司夯實資本基礎,提升該公司穩健經營能力和風險管理水平,支持該公司轉型2.0戰略的全面實施。

問題3:談GDR定價和發行:已接觸十多家潛在投資者

根據滬倫通相關監管規定,滬倫通發行價格原則上不得低于定價基準日前20個交易日基礎股票收盤價均價的90%。同時為保障A股投資者利益,專門設計了120天的兌回鎖定期。但120天鎖定期滿后,仍會對股價帶來一定壓力。

馬欣表示,首先公司在定價上會充分考量公司現有股東利益,新的投資者接受能力以及當時發行風險等情況,也會嚴格根據國際慣例和滬倫通相關監管規定,通過訂單需求和簿記建檔,根據發行時境內外資本市場情況,審慎的做好定價。

關于兌回壓力,馬欣表示第一單會以長線投資者引入為主,同時考慮對一些長線投資者做超過120天鎖定的機制,通過長線機構的引入,相信基本上能控制120天兌回壓力。

根據規劃,太保本次GDR發售對象為合格國際投資者,及其他符合相關規定的投資者。

談及是否在和潛在投資者接觸,孔慶偉表示天天在見,已經見了十家以上?!按蠹遗鰞r值觀,我們要的不是錢,必須是合適、科學的戰略投資者,始終認同太保價值覌的投資者。好中選優,優中選好?!彼f。

問題4:談國際化:未來三十年要在國際化上突破

根據太保規劃,本次發行GDR擬募集資金將在扣除發行費用后,用于穩步推進公司國際化布局及補充資本金。近日亦有市場消息稱,太保正在洽談斥資至少20億美元收購瑞士再保險股份,作為交易的一部分,瑞士再保險將斥資5-10億美元購買太保的少數股權。

馬欣表示,本次發行GDR是公開發行,所以只要是合格的國際投資者來參與,公司都是歡迎的,特別歡迎長線機構投資者。但目前沒有與市場傳言公司有任何協議或者需要公告的任何內容。

關于國際化布局,他進一步表示,中國太保在前三十年立足中國發展取得了頭部企業的良好定位,未來三十年一定會在國際化上有所突破,這需要有一定的外幣持有,并形成快速響應能力,這是一種準備,并不是目前看上了某個具體標的。無論是GDR發行還是持有外幣后采取的任何舉措,太保都會嚴格按照信息披露要求及時進行披露。


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